A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (13) um mandado de busca e apreensão na casa do advogado Nelson Wilians, em São Paulo. A medida foi determinada pela Justiça da Paraíba no âmbito da Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de movimentar recursos ligados a jogos de azar e apostas esportivas.
Segundo as investigações, o grupo teria utilizado estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e o destino do dinheiro. Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, além de quebra de sigilos e sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores. Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
A nova ação ocorre menos de um mês depois de o escritório Nelson Wilians Advogados ter sido alvo de outra operação em São Paulo. Em julho, a Operação Distrato passou a investigar um esquema suspeito de comercialização de créditos falsos de ICMS que teria movimentado aproximadamente R$ 3,8 bilhões.
De acordo com a apuração do Fisco paulista, empresas de fachada, inativas ou sem estrutura operacional teriam sido utilizadas para gerar documentos fiscais e criar artificialmente créditos tributários. Esses valores eram posteriormente oferecidos a empresas que acreditavam adquirir créditos legítimos para utilização na escrituração fiscal.
Os investigadores também identificaram suspeitas de produção de documentos e telas falsas para simular a existência dos créditos e até supostos pagamentos de multas. Escritórios de advocacia, consultorias e intermediadores aparecem na investigação como estruturas que teriam participado da prospecção de clientes e elaboração de contratos e pareceres.
Após a operação de julho, o Nelson Wilians Advogados afirmou que a administração das operações investigadas era de responsabilidade do escritório De Paula Advogados & Consultoria Jurídica, sem vínculo societário ou de controle com a banca. O escritório declarou ainda que encerrou a parceria após identificar inconsistências e afirmou ter colaborado integralmente com as autoridades.
