A empresa Victory Trading Intermediação de Negócios, sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposto envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações entre setembro de 2023 e setembro de 2024. A informação consta no relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investiga um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro relacionado a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.
Segundo a CPMI, a Wave Intermediações integra a chamada Rede Arpar, grupo formado por mais de 40 empresas apontadas como suspeitas de serem utilizadas para ocultação e movimentação de recursos de origem ilícita. O relatório afirma que a estrutura movimentou mais de R$ 39 bilhões e cita relatórios de inteligência financeira que identificaram conexões entre a Victory Trading e outras empresas investigadas, incluindo o uso do mesmo dispositivo para acesso a contas empresariais.
Além das apurações relacionadas ao INSS, a Victory Trading e a Wave Intermediações também são mencionadas em investigações sobre o contrato de patrocínio da VaideBet com o Corinthians. As sanções anunciadas pelos Estados Unidos alcançaram ainda o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, outra empresa ligada a ele, uma funcionária e uma companhia sediada em Portugal. Segundo o governo norte-americano, esta foi a primeira sanção aplicada após o enquadramento do PCC como organização terrorista pelo país.
As informações são do portal Metrópoles.
