A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ligados ao Banco Master. Entre os alvos da ação está o senador Ciro Nogueira, que teve mandados de busca e apreensão cumpridos em endereços no Distrito Federal e no Piauí.
Ao todo, a PF cumpre dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária em Minas Gerais, São Paulo, Piauí e no Distrito Federal. As medidas foram autorizadas pelo ministro do STF André Mendonça. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens, direitos e valores relacionados aos investigados.
Segundo as investigações, a nova etapa busca aprofundar apurações sobre movimentações financeiras consideradas suspeitas e possíveis vínculos entre operadores financeiros, agentes públicos e estruturas usadas para ocultação de patrimônio. A PF ainda não detalhou oficialmente a participação individual dos investigados. O caso envolve apurações relacionadas ao empresário Daniel Vorcaro e ao Banco Master.
As informações são do portal Metrópoles.
